300226 证券简称：上海钢联 2012-007
上海钢联电子商务股份有限公司
2011年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司董事长朱军红先生关于公司 2011 年度利润分配及公积金转
增股本预案的提案
2012 年 2 月 22 日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称
“公司”）董事长朱军红先生向公司董事会提交了公司 2011 年度利润
分配及公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容为：
（1）为与全体股东分享公司成长的经营成果，进一步体现公司
高成长性，扩大公司股本，朱军红先生提议 2011 年度利润分配及公
积金转增股本预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4,000
万股为基数向全体股东每 10 股送股 5 股，派发现金股利 1 元人民币
（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 4,000 万股为基数向全
体股东每 10 股转增 5 股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至
8,000 万股。
（2）公司董事长朱军红先生承诺：在公司董事会和股东大会审
议上述 2011 年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对于上述利润分配及公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到朱军红先生关于 2011 年度利润分配及公积金转
增股本预案的提议及承诺后，公司董事朱军红、丁国其、贾良群、周
林林、缪婧晶、朱辉、蒋红毅对其进行了讨论，占全体董事的 7/8。
经讨论研究认为该利润分配及公积金转增股本预案符合对投资者的
合理回报，扩大股本有利于公司的日后发展，符合《公司章程》的相
关规定。以上 7 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预
案时投赞成票。
本次利润分配预案事宜，公司严格按照《证券法》、《创业板上市
规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 4 号―内幕信息知情人报备相
关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第 6 号―利润分配与资本公积
金转增股本相关事项》等相关法律法规要求，严格控制内幕信息知情
人数量，对必须知悉本事项的内幕信息知情人进行备案，填写《上市
公司内幕信息知情人登记表》，防止内幕信息的泄露。
三、其他说明
该利润分配与公积金转增股本的初步预案尚未提交董事会正式
审议，存在重大不确定性。公司 2011 年度利润分配及公积金转增股
本预案待 2011 年度审计报告完成后，由公司董事会确定分配方案并
提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2011 年年度报告和经董事会审议的利润分配预案将在 2012 年 3
月 28 日公告。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 28 日
