元成环境股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“元成股份”、“公司”）第四届董事会第二十五次会议、2021年度股东大会、第五届董事会第二次会议审议通过了公司2022年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2022年8月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容说明如下：
一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过39,724.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投入金额（万元） | 实施主体 |
| 1 | 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目 | 24,273.12 | 23,663.12 | 元成股份 |
| 2 | 购买办公楼 | 4,661.53 | 4,161.53 | 元成股份 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 11,900.00 | 11,900.00 | 元成股份 |
| 合计 | 40,834.65 | 39,724.65 | - | |
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董
事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过30,424.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投入金额（万元） | 实施主体 |
| 1 | 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目 | 24,273.12 | 23,663.12 | 元成股份 |
| 2 | 购买办公楼 | 4,661.53 | 4,161.53 | 元成股份 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 元成股份 |
| 合计 | 31,534.65 | 30,424.65 | - | |
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容
本次非公开发行股票预案主要修订情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订说明 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次非公开发行已履行决策程序；修订本次非公开发行股票募集资金金额 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、本次非公开发行股票方案概要 | 修订本次非公开发行股票募集资金金额 |
| 六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新实际控制人的控股数量、比例 | |
| 七、本次非公开发行的审批程序 | 更新本次非公开发行已履行决策程序 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 | 修订本次非公开发行股票募集资金金额 |
| 三、购买办公楼项目 | 修订购买办公楼项目的必要性 | |
| 四、偿还银行贷款 | 修订募投项目“偿还银行贷款”的金 |
| 额 | ||
| 五、募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 | 修订本次非公开发行股票募集资金总额 | |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况 | 更新实际控制人的控股数量、比例 |
| 第四节 本次股票发行相关的风险说明 | 四、市场竞争加剧的风险、五、并购标的需要继续投入资金，未来运营不及预期的风险、六、财务风险、八、股权质押和控制权稳定性风险、九、关联交易较高且在越龙山国际度假区建设业务建设完成后，公司收入下降的风险、十、其他风险 | 增加、修订或更新前述风险因素 |
| 第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 | 一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 | 修订本次非公开发行的募集资金总额、对即期回报的摊薄影响 |
修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
元成环境股份有限公司董事会
2022年8月16日