元成环境股份有限公司关于调减非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告
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元成环境股份有限公司（以下简称“元成股份”、“公司”）第四届董事会第二十五次会议、2021年度股东大会、第五届董事会第二次会议审议通过了公司2022年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司前次募集资金为首次公开发行股票并上市时募集资金，公司首次公开发行股票并上市募集资金“补充工程流动资金项目”实际投资金额11,909.33万元，节余募集资金永久性补充流动资金合计金额为6,326.86万元，合计补充流动资金18,236.19万元，超出前募资金总额30,250.00万元的30%（30,250.00×30%=9,075.00），超出金额为9,161.19万元。根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，前次实际补充流动资金超出部分需要从本次募集资金中扣除。
根据2021年度股东大会的授权，2022年8月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票的募集资金总额进行相应调整，具体调整情况如下：
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过39,724.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投入金额（万元） | 实施主体 |
| 1 | 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村 | 24,273.12 | 23,663.12 | 元成股份 |
| 红色旅游基础设施项目 | ||||
| 2 | 购买办公楼 | 4,661.53 | 4,161.53 | 元成股份 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 11,900.00 | 11,900.00 | 元成股份 |
| 合计 | 40,834.65 | 39,724.65 | - | |
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过30,424.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投入金额（万元） | 实施主体 |
| 1 | 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目 | 24,273.12 | 23,663.12 | 元成股份 |
| 2 | 购买办公楼 | 4,661.53 | 4,161.53 | 元成股份 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 元成股份 |
| 合计 | 31,534.65 | 30,424.65 | - | |
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
特此公告
元成环境股份有限公司董事会
2022年8月16日