晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月11日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四十三次会议通知，会议于2022年8月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事周放生、刘张林、王淑红，董事李月斋以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于调整与新疆晨番关联交易预计的议案》
公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟在该次董事会决议之日起至审议2022年年度报告的董事会召开日，与新疆晨番果蔬制品有限公司（简称“新疆晨番”）开展日常经营性关联交易不超过1,780万元，以上交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。结合双方业务需要，拟将上述关联交易预计金额由不超过1,780万元调整为不超过6,780万元。董事卢庆国、李月斋为本议案关联人，回避了本议案表决，其他四名董事进行了表决。
表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。
本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意意见；议案具体内容、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的公告文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
2022年8月16日