晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月11日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议通知，会议于2022年8月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席高伟主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监事王少华、高伟以通讯方式出席），本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于调整与新疆晨番关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟将与新疆晨番的关联交易预计金额调增为不超过6,780万元，交易价格按照独立交易原则，遵循等价有偿协商确定，拟签订的合同或协议为公司制式购销、劳务合同或协议；关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述关联交易预计金额的调整。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的公告文件。
特此公告晨光生物科技集团股份有限公司
监事会
2022年8月16日