证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-059
河南省力量钻石股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推广培育钻石产品在国内零售市场的快速发展，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日与广东潮宏基实业股份有限公司等合作方签订了《公司设立协议书》，与合作方共同投资设立有限责任公司，参与创建并运营培育钻石饰品品牌，积极推广培育国内培育钻石零售市场。
（二）本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、广东潮宏基实业股份有限公司
统一社会信用代码：91440500279841957E
成立日期：1996年3月7日
住所：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1－4楼
企业类型：股份有限公司
法定代表人：廖创宾
经营范围：从事珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品、钟表、眼镜、工艺美术品、收藏品（文物除外）、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、日用杂品的生产、加工、批发、零售及维修（不含限制类，钻石、铂及黄金原材料的
采购按国家有关规定办理），化妆品的批发及零售；进出口业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构：截止2021年12月31日广东潮宏基实业股份有限公司前十名股东持股情况如下：汕头市潮鸿基投资有限公司持股28.01%；东冠集团有限公司持股8.50%；广发信德投资管理有限公司－广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）持股4.14%；汇光国际有限公司持股2.99%；廖创宾持股2.90%；廖狄坚持股0.76%；徐彬持股0.74%；广东潮宏基实业股份有限公司－第一期员工持股计划持股0.67%；吕懿璇持股0.64%；汪建良持股0.63%。
广东潮宏基实业股份有限公司不是失信被执行人，不是公司关联方。
2、董方晓
董方晓女士不是失信被执行人，不是公司关联方。
3、刘朝晖
刘朝晖先生不是失信被执行人，不是公司关联方。
4、翁伟炜
翁伟炜先生不是失信被执行人，不是公司关联方。
三、投资协议的主要内容
（一）协议主体：
甲方：广东潮宏基实业股份有限公司乙方：河南省力量钻石股份有限公司丙方：董方晓丁方：刘朝晖戊方：翁伟炜
（二）协议主要内容：
1、设立企业概况：
企业名称：生而闪曜科技（深圳）有限公司（暂定，企业名称以市场监督管理部门登记为准）。
经营范围：以市场监督管理部门登记为准。注册资本：1000万元人民币
2、各方出资金额、出资方式及占股比例如下：
甲方：以人民币1100万元认购550万元出资，占股55%；乙方：以人民币400万元认购200万元出资，占股20%；丙方：以人民币100万元认购50万元出资，占股5%；丁方：以人民币100万元认购50万元出资，占股5%。戊方：以人民币300万元认购150万元出资，占股15%。
3、各方出资方式
各方均以现金方式出资，资金来源为自有资金
4、企业治理机制
股东会会议由股东按照实际出资比例行使表决权；企业设立董事会，第一届董事会由5名董事组成，由股东委派产生，其中甲方占2席、乙方占1席、丙方占1席、丁方占1席，董事长由甲方委派的董事担任，副董事长由丁方委派的董事担任。
企业不设立监事会，设立监事一名，由甲方委派产生。
四、本次对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
本次对外投资符合公司业务发展规划和自身经营发展需要，有利于国内推动培育钻石零售市场的快速发展。本次对外投资不会造成公司资金压力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于公司完善产业布局，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。公司本次对外投资相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定不确定性，同时，尽管公司前期进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除可能所投资的企业面临的宏观政策、经济形势、行业竞争、市场需求、运营管理和内部控制等因素以及投资收益存在不确定性的风险。公司将充分做好投后管理，不断提高管理水平，并将根据对外投资的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司设立协议书》。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司董事会2022年8月16日