天津捷强动力装备股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
本次修订的制度如下:
序号 | 制度名称 |
1 | 《投资者关系管理办法》 |
2 | 《董事会审计委员会实施细则》 |
3 | 《董事会战略委员会实施细则》 |
4 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 |
5 | 《董事会提名委员会实施细则》 |
6 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 |
7 | 《董事会秘书工作制度》 |
上述制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司董事会
2022 年8月15日