山西科达自控股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月15日
2.会议召开地点:山西科达自控股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月10日以邮件方式发出
5.会议主持人:崔世杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山西科达自控股份有限公司2022年半年度报告及摘要》的议
案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
根据相关法律、法规要求,公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布2022年半年度报告及摘要,现相关报告编制工作已完成。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度报告摘要》和《2022年半年度报告》。该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2022年半年度募集资金存放
及使用情况专项报告》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并出具了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并出具了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
山西科达自控股份有限公司
监事会2022年8月15日