新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月12日以邮件方式发出，会议表决截止时间为2022年8月15日。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1. 审议通过“关于不向下修正‘新乳转债’转股价格的议案”。
截至目前，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格80%的情形，已触发“新乳转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“新乳转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2022年8月16日至2022年11月15日）内，如再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后，从2022年11月16日重新起算，若再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将
召开会议决定是否行使“新乳转债”转股价格向下修正权利。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生回避表决。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2022年8月16日