证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－041
北京合康新能科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告
一、 监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年8月12日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2022年8月8日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会2022年8月16日