常州匠心独具智能家居股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日（星期一）召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》，第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合《公司章程》的修订及公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述制度已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，并尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。上述制度修订后的全文请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会2022年8月16日