公告编号：2022-037证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,320,800股，占公司有表决权股份总数的95.68%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，无缺席人员。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2022年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-031）
2.议案表决结果：
同意股数49,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-034）
2.议案表决结果：
同意股数49,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于调整自有闲置资金额度进行股票投资及购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用自有闲置资金进行股票投资及购买理财产品的公告》（公告编号：2022-035）
2.议案表决结果：
同意股数49,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2022年8月15日