证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2022-037
河南清水源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年8月15日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2022年8月4日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《2022年半年度报告》全文及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》同时披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
河南清水源科技股份有限公司
董事会2022年8月15日