南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月9日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-053
营成果和财务状况。具体内容详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《南洋航运集团股份有限公司2022年半年度报告》(2022-051)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至2022年6月30日,公司未经审计财务报表未分配利润为-456,231,392.74元,公司实收股本为248,718,128.00元,未弥补亏损金额已超过实收股本总额。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
监事会2022年8月15日