吉林省金冠电气股份有限公司关于选举副董事长及董事会战略委员会委员的公告
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。现将具体内容公告如下：
一、选举公司副董事长
公司于2022年8月15日召开职工代表大会，选举张艳利女士为公司第六届董事会职工代表董事，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2022-027）。根据《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，董事会设董事长一人，副董事长一人。为改善和优化公司治理，董事会选举张艳利女士担任公司第六届董事会副董事长，协助董事长开展公司经营管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。
二、补选公司第六届董事会战略委员会委员
公司董事会对公司第六届董事会战略委员会成员进行增补，选举张艳利女士为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。
补选完成后，公司第六届董事会组成情况如下：
1、董事长：谢灵江先生
2、副董事长：张艳利女士
3、董事会成员：谢灵江先生、张艳利女士、张卫东先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士、张复生先生（独立董事）、姚庆霞女士（独立董事）、童靖先生（独立董事）。
4、董事会专门委员会组成
| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 谢灵江先生 | 谢灵江先生、张艳利女士、张卫东先生 |
| 审计委员会 | 张复生先生 | 张复生先生、童靖先生、郭成芳女士 |
| 提名委员会 | 童靖先生 | 童靖先生、姚庆霞女士、李云豪先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 姚庆霞女士 | 姚庆霞女士、张复生先生、刘小乐先生 |
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2022年8月15日