思美传媒股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2022年8月15日(周一)以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月5日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年8月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》,及同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:
2022-036)。
2.审议通过了《关于新增及调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。
因公司日常经营业务需要,结合2022年上半年实际发生的关联交易情况,及对公司下半年与关联方拟开展的业务情况进行分析后,公司对2022年度日常关联交易经营额度进行调整,本次属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。
具体内容详见公司于2022年8月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增及调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号2022-037)。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会
2022年8月16日