禾丰食品股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知于2022年8月2日以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年8月12日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年半年度报告》及《禾丰股份2022年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于首席财务官退休离任及聘任财务总监的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2022年度为下属子公司增加担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年度为下属子公司增加担保额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于为子公司原料采购货款提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。
八、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份独立董事工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关联交易管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份信息披露事务管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述通过的第三、五、六、七、八、九项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会二〇二二年八月十六日