证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-061债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于为子公司原料采购货款提供担保的公告
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司已于2021年6月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》，公司拟在3,500万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。根据公司生产经营需要，公司拟在上述担保总额不变的情况下增加被担保人，本次增加的被担保人分别为北京临丰升益商贸有限公司、临沂禾丰牧业有限公司、济源鹤来饲料有限公司、平原禾丰牧业有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，此次担保存在资产负债率超过70%的担保对象，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、供应商名称和担保额度明细
| 序号 | 隶属关系 | 原被担保人 | 本次新增被担保人 | 供应商 | 担保额度（万元） |
| 1 | 控股子公司 | 青岛禾丰牧业有限公司 | 日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司 | 1,500 | |
| 2 | 控股子公司 | 济宁禾丰牧业有限公司 | |||
| 3 | 全资子公司 | 临沂鹤来牧业有限公司 | |||
| 4 | 全资子公司 | 甘肃禾丰牧业有限公司 | |||
| 5 | 控股子公司 | 西安禾丰饲料科技有限公司 | |||
| 6 | 全资子公司 | 杨凌禾丰牧业有限公司 |
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 7 | 全资子公司 | 河南禾丰牧业有限公司 | |||
| 8 | 全资子公司 | 兰考禾丰牧业有限公司 | |||
| 9 | 控股子公司 | 焦作禾丰饲料有限公司 | |||
| 10 | 控股子公司 | 郑州禾丰牧业有限公司 | |||
| 11 | 全资子公司 | 南阳禾丰饲料有限公司 | |||
| 12 | 控股子公司 | 驻马店禾丰牧业有限公司 | |||
| 13 | 控股子公司 | 北京临丰升益商贸有限公司 | |||
| 14 | 全资子公司 | 临沂禾丰牧业有限公司 | |||
| 15 | 全资子公司 | 济源鹤来饲料有限公司 | |||
| 16 | 全资子公司 | 平原禾丰牧业有限公司 | |||
| 17 | 全资子公司 | 辽宁爱普特贸易有限公司 | 希杰（上海）商贸有限公司 | 2,000 |
2、新增的公司拟提供担保的所属子公司基本情况
| 序号 | 隶属关系 | 被担保人 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
| 1 | 控股子公司 | 北京临丰升益商贸有限公司 | 王永杰 | 500 | 销售饲料、谷物、饲料添加剂、畜牧渔业饲料、食品添加剂、农药（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、食用农产品、化工产品（不含许可类化工产品）、消毒用品（不含危险化学品）、机械设备及配件；货物进出口；销售食品；销售兽药；批发药品；道路货物运输（不含危险货物）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售兽药、批发药品、道路货物运输（不含危险货物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 2 | 全资子公司 | 临沂禾丰牧业有限公司 | 王国志 | 1,500 | 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售。 |
| 3 | 全资子公司 | 济源鹤来饲料有限公司 | 杨俊峰 | 2,000 | 许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售 |
| 4 | 全资子公司 | 平原禾丰牧业有限公司 | 黄险峰 | 6,000 | 肉鸡饲养、销售；鸡雏购销；配合饲料、浓缩饲料生产及销售；粮食收购；兽药、饲料药物添加剂销售、饲料购销；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 |
3、新增的公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务状况（万元）
| 被担保人 | 会计期间 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债 总额 | 净资产 | 资产负债率 | 营业收入 | 净利润 |
| 北京临丰升益 | 2021年度 /2021 | 3,100.85 | 2,678.36 | 2,678.36 | 422.49 | 86.37% | 5,581.59 | 367.49 |
| 商贸有限公司 | 年末 | |||||||
| 2022年1-6月/2022年6月末 | 7,433.38 | 6,658.71 | 6,658.71 | 774.67 | 89.58% | 22,319.34 | 352.18 | |
| 临沂禾丰牧业有限公司 | 2021年度 /2021年末 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022年1-6月/2022年6月末 | 4,107.14 | 2,966.07 | 1,137.97 | 1,141.07 | 72.22% | 5,915.72 | -358.93 | |
| 济源鹤来饲料有限公司 | 2021年度 /2021年末 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022年1-6月/2022年6月末 | 2,378.63 | 560.28 | 560.28 | 1,818.35 | 23.55% | 666.67 | -181.65 | |
| 平原禾丰牧业有限公司 | 2021年度 /2021年末 | 25,239.56 | 26,374.18 | 26,024.18 | -1,134.63 | 104.50% | 121,525.01 | -3,636.96 |
| 2022年1-6月/2022年6月末 | 25,096.00 | 25,491.47 | 25,141.47 | -395.47 | 101.58% | 56,530.39 | 739.16 |
三、本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
四、对外担保的主要内容
1、债权人名称：日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司
2、担保方（保证方）名称：禾丰食品股份有限公司
3、被担保方（债务人）名称：禾丰食品股份有限公司下属子公司
4、担保总金额：不超过3,500万人民币
5、担保期限：股东大会审议通过之日起至2023年12月31日
6、担保方式：连带责任保证担保
7、生效方式：经各方签署之日起生效，具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为7.84亿元，全部为对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为12.13%。无逾期担保。
六、董事会意见
1、公司董事会意见：此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。公司下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。
2、公司独立董事意见：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会二〇二二年八月十六日