北京四维图新科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年8月15日以非现场方式召开。本次会议通知于2022年8月4日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。会议由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》；
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信追加担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信追加担保，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意本次追加担保事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信追加担保的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会二〇二二年八月十五日