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证证券券简简称称：
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中中威威电电子子
公公告告编编号号：
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杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第五五届届董董事事会会第第二二次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导
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一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月5日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年8月15日11:00在公司20楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年半年度报告全文》及摘要
董事会认为：公司编制和审议《2022年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案》
董事会同意公司第五届董事会董事长领取薪酬每年人民币40万元（税前）。
关联董事李一策先生回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
董事会同意公司第五届董事会独立董事领取基本年薪每年人民币8万元（税前）。关联董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年9月1日（星期四）15:30开始，在公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）召开2022年第三次临时股东大会，会期半天。《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。特此公告。
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