烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2022年8月5日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。
2、本次会议于2022年8月15日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事于志强先生、刘志军先生、齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生、金炜女士以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
公司2022年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审议，董事会认为公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会2022年8月16日