江苏常熟农村商业银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第十二次会议于2022年8月15日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2022年8月5日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事13人，实到董事11人，杨玉光董事、王春华董事因公务原因未能亲自出席会议，分别委托孟施何董事、朱勤保董事代为出席并表决。部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、2022年半年度报告及摘要
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2022年半年度报告》和《常熟银行2022年半年度报告摘要》。
二、变更本行证券事务代表
聘任盛丽娅女士为本行证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。惠彦先生不再担任本行证券事务代表职务。
同意13票，反对0票，弃权0票。
盛丽娅，研究生学历，注册会计师。2016年7月加入常熟银行，负责本行信息披露及投资者关系工作。
三、制定《董事和高级管理人员职业道德准则》
同意13票，反对0票，弃权0票。
四、修订《关联交易实施细则》
同意13票，反对0票，弃权0票。特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2022年8月15日