深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月13日以通讯表决的形式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席米亚夫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资。截至2022年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为8,336.05万元，本次拟置换金额合计为8,336.05万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《深圳市铭利达精密技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订公司<股权激励管理制度>的议案》
公司通过建立、健全股权激励的长效机制，形成资本所有者和劳动者利益共同体，以充分调动公司各级管理人员及员工的积极性，激励公司各级管理人员和
核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，拟对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第一届监事会第十三次会议决议。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
2022年8月14日