深圳市易天自动化设备股份有限公司关于修订及制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，提议对公司《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》相关制度进行修订，并依据公司管理的需要制定《对外捐赠管理制度》。
二、本次修订及制定的公司相关制度列表
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《对外捐赠管理制度》 | 制定 | 是 |
上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议，修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、修订后的公司治理相关制度。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会2022年8月13日