TCL中环新能源科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事于克祥先生提交的书面辞职报告，于克祥先生由于工作原因即日起不再担任公司董事职务，于克祥先生离职后不在公司及控股子公司担任任何职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营。截至本公告日，于克祥先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，辞职后将继续遵守上市公司相关法律法规有关离任董事减持股份的限制性规定。董事会对于克祥先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
公司于2022年8月12日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王成先生为公司非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致，并提交股东大会选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名王成先生为公司董事候选人发表了同意的独立意见，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2022年8月12日
附件：
董事候选人王成先生简历如下：
王成先生简历：男，中国国籍，出生于1974年，黑龙江商学院经济学学士、德州大学阿灵顿分校工商管理硕士。现任TCL科技集团股份有限公司党委书记、首席运营官。截至本公告日，王成先生未持有公司股票，现任公司控股股东TCL科技集团股份有限公司党委书记、首席运营官，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王成先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。