深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月2日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李晓辉先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-075
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
具体内容详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-071)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2022年1-6月审阅报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公司编制了2022年1-6月财务报表,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅,并出具审阅报告。
具体内容详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2022年1-6月审阅报告》(公告编号:2022-072)。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定,公司对2021年1-6月财务报表进行了前期会计差错更正。
具体内容详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-073)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2022-075反对/弃权原因:不适用公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于更正2021年半年度报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
为更谨慎地反映公司的经营情况,根据企业会计准则及信息披露规则相关要求,公司对2021年半年度报告进行了更正。
具体内容详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2021年半年度报告(更正公告)》(公告编号:2022-074)、《2021年半年度报告(更正后)》(公告编号:2021-024)。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2022年8月12日