启明星辰信息技术集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年8月12日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年8月1日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1名关联监事回避表决，审议通过了《关于向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
经全体监事认真审核，同意公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有
限公司拟以自有资金向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠不超过400万元，主要用于乡村振兴、助学扶贫和赈灾。《关于向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经全体监事认真审核，同意公司募投项目“重庆安全运营中心建设项目”结项，并将该项目节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。
《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
2022年8月13日