证券代码：838837 证券简称：华原股份 主办券商：国海证券
广西华原过滤系统股份有限公司内部审计制度（北交所上
市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度已经2022年8月12日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，于公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度已经2022年8月12日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，于公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。
广西华原过滤系统股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）
第一章 总则第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度所称“内部审计”指对有关事项开展的全面的内部审计，即对公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的
广西华原过滤系统股份有限公司
董事会2022年8月12日