证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2022-1001
吉安满坤科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日在江西
省吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届董事
会第二次会议，会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以书面送达方式提交给公司全体
董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与视频会议
相结合的方式出席（其中，独立董事刘娥平以视频方式出席了本次会议），不存
在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于确立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，公司同意确认在江西银行股份有限公司吉安庐陵支行和中国农业银
行股份有限公司吉安分行开立的银行账户为募集资金专户，用于本次募集资金的
存储、管理和使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
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公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意
吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。本
次公开发行完成后，公司的注册资本由人民币 11,060 万元变更为人民币 14,747
万元，公司股本总数由 11,060 万股变更为 14,747 万股，公司类型由“股份有限
公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体
以工商登记主管部门核准为准）。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公
司注册资本、公司类型以及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票的实际情况，
公司拟将《吉安满坤科技股份有限公司章程（草案）》更名为《吉安满坤科技股
份有限公司章程》，并对相关条款进行修订，同时授权相关人员具体办理工商变
更登记事宜。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公
司注册资本、公司类型以及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公
司董事会拟定于 2022 年 8 月 31 日（星期三）下午 14:50 在深圳市南山区高新南
一道九号中科大厦 22A 单元公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2022-1001
1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
吉安满坤科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日
