江苏通用科技股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于2022年5月21日召开的第五届董事会第三十六次会议、于2022年6月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2022年8月11日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。现将本次非公开发行A股股票方案调整情况说明如下：
一、本次非公开发行股票数量的调整
鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年7月14日实施完毕，公司向全体股东每10股转增2股；同时，公司回购注销1,161,600股激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票已于2022年8月5日办理结束，转增股本及回购注销限制性股票完成后，公司股本为1,288,594,400股。根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对本次非公开发行股票数量调整如下：
1、调整前
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过322,439,000股（含本数），以中国证监会关于本次发行核准文件为准。
2、调整后
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过386,578,320股（含本数），以中国证监会关于本次发行核准文件为准。
二、本次非公开发行募集资金总额的调整
鉴于公司于2022年7月7月与江苏红豆电力工程技术有限公司、江苏红日新能源有限公司签订协议，受让无锡红日风能科技有限公司20%股权，认缴出资1,000万元，实缴出资0元。根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司将上述金额从募集资金总额中扣除，并对本次非公开发行募集资金总额调整如下：
1、调整前
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过102,800.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 |
| 1 | 柬埔寨高性能子午胎项目 | 190,658.00 | 80,000.00 | 通用柬埔寨 |
| 2 | 补充流动资金 | 22,800.00 | 22,800.00 | 通用股份 |
| 合计 | 213,458.00 | 102,800.00 | - | |
2、调整后
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过101,800.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 |
| 1 | 柬埔寨高性能子午胎项目 | 190,658.00 | 80,000.00 | 通用柬埔寨 |
| 2 | 补充流动资金 | 21,800.00 | 21,800.00 | 通用股份 |
| 合计 | 212,458.00 | 101,800.00 | - | |
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整发行方案无需提交公司股东大会审议。特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会2022年8月12日