广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月11日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谭德明
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东永顺生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》
1.议案内容：
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励。详见公司于2022年8月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2022-059）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会2022年8月11日