证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2022-035
成都红旗连锁股份有限公司关于注销全资子公司的公告
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8月11日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司的议案》和《关于注销自贡红旗物流有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司宜宾红旗连锁有限公司（以下简称“宜宾红旗”）和全资子公司自贡红旗物流有限公司（以下简称“自贡物流”），同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。
本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟注销子公司基本情况
（一）宜宾红旗
1、公司名称：宜宾红旗连锁有限公司
2、成立日期： 2021年7月16日
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：曹世如
5、注册资本：壹仟万元整
6、注册地址：四川省宜宾市临港经开区黄桷坪路220号滨城尚都B8幢1层1.36.37.38号
7、经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；家居用品销售；体育用品及器材零售；家用电器零配件销售；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股东情况：公司持有宜宾红旗100%股权
9、最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,648,798.15 | 10,870,510.46 |
| 负债总额 | 3,879,262.93 | 1,131,629.59 |
| 净资产 | 9,769,535.22 | 9,738,880.87 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年半年度（未经审计） |
| 营业收入 | 1,218,198.87 | 1,612,492.60 |
| 净利润 | -230,464.78 | -97,324.32 |
（二）自贡物流
1、公司名称：自贡红旗物流有限公司
2、成立日期： 2020年11月17日
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：曹世如
5、注册资本：壹仟万元整
6、注册地址：四川省自贡市沿滩区金川东路28号高新区物流仓储1期
7、经营范围：仓储、配送，道路货物运输（冷藏保鲜）。商品批发与零售；摄影冲洗服务；家政服务；商务服务（不含投资与资产管理，不含投、融资咨询服务）；票务服务；居民服务。销售：医疗器械；在互联网上销售商品；房屋租赁；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含
冷藏冷冻食品、散装食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售（限分支机构经营）；广告业；代收居民水电费及其他费用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：公司持有自贡物流100%股权
9、最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 45,330,010.79 | 18,078,558.17 |
| 负债总额 | 39,265,657.82 | 12,662,285.44 |
| 净资产 | 6,064,352.97 | 5,416,272.73 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年半年度（未经审计） |
| 营业收入 | 64,399,762.48 | 22,470,174.25 |
| 净利润 | —3,435,351.34 | -648,080.24 |
二、注销全资子公司的原因
基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定注销宜宾红旗和自贡物流。
三、注销子公司对公司的影响及其他安排
宜宾公司和自贡物流注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、 第四届董事会第二十八次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会二〇二二年八月十一日