公告编号：2022-059证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：海通证券
深圳市富恒新材料股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年8月25日10:00。
预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832469 | 富恒新材 | 2022年8月22日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
公司会议室。
公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给海通恒信国际融资租赁股份有限公司，并以售后回租的形式由海通恒信国际融资租赁股份有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币1,500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），租赁期限共24个月。公司和海通恒信国际融资租赁股份有限公司不存在关联关系；具体条款以最终签订的合同为准。
（二）审议《关于关联方为公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保的议案》
公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给海通恒信国际融资租赁股份有限公司，并以售后回租的形式由海通恒信国际融资租赁股份有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币1,500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），租赁期限共24个月。公司和海通恒信国际融资租赁股份有限公司不存在关联关系；具体条款以最终签订的合同为准。
公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给海通恒信国际融资租赁股份有限公司，并以售后回租的形式由海通恒信国际融资租赁股份有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币1,500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），租
（三）审议《关于公司拟与科学城（广州）融资租赁有限公司租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
赁期限共24个月。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次融资租赁业务提供连带责任保证担保。
公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给科学城（广州）融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由科学城（广州）融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额人民币不超过2,000万元（含2,000万元）（大写：人民币贰仟万元整），租赁期限共24个月。公司和科学城（广州）融资租赁有限公司不存在关联关系；具体条款以最终签订的合同为准。
（四）审议《关于关联方为公司与科学城（广州）融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保的议案》
公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给科学城（广州）融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由科学城（广州）融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额人民币不超过2,000万元（含2,000万元）（大写：人民币贰仟万元整），租赁期限共24个月。公司和科学城（广州）融资租赁有限公司不存在关联关系；具体条款以最终签订的合同为准。
公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给科学城（广州）融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由科学城（广州）融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币不超过2,000万元（含2,000万元）（大写：人民币贰仟万元整），租赁期限共24个月。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次融资租赁业务提供连带责任保证担保。
（五）审议《关于公司拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给科学城（广州）融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由科学城（广州）融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币不超过2,000万元（含2,000万元）（大写：人民币贰仟万元整），租赁期限共24个月。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次融资租赁业务提供连带责任保证担保。
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过3,000万元（含3,000万元）（大写：人民币叁仟万元整）的银行贷款，额度期限为1年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
（六）审议《关于关联方为公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过3,000万元（含3,000万元）（大写：人民币叁仟万元整）的银行贷款，额度期限为1年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司因业务发展需要大量流动资金，拟向中国信托商业银行股份有限公司深
（七）审议《关于公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请2,000万元贷款的议案》
圳分行申请综合授信额度人民币不超过3,000万元（含3,000万元）（大写：人民币叁仟万元整）的银行贷款，额度期限为1年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇及子公司中山市富恒科技有限公司为公司此次贷款提供连带责任保证担保。
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币2,000万元的授信额度。
新增不可循环授信额度人民币2,000万元整期限3年。子额度一：不可循环贷款子额度1,500万元，期限3年，执行浮动利率，利率按LPR加200个BP执行，按月付息，按月按发放金额的1%定额还本，余额到期结清，用于流动资金周转；子额度二：不可循环贷款子额度500万元，期限3年，执行浮动利率，利率按LPR加180个BP执行，按月付息，按月按发放金额的1%定额还本，余额到期结清，用于流动资金周转。
具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
（八）审议《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下房产提供余额抵押担保的议案》
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币2,000万元的授信额度。
新增不可循环授信额度人民币2,000万元整期限3年。子额度一：不可循环贷款子额度1,500万元，期限3年，执行浮动利率，利率按LPR加200个BP执行，按月付息，按月按发放金额的1%定额还本，余额到期结清，用于流动资金周转；子额度二：不可循环贷款子额度500万元，期限3年，执行浮动利率，利率按LPR加180个BP执行，按月付息，按月按发放金额的1%定额还本，余额到期结清，用于流动资金周转。
具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币2,000万元的授信额度。以公司名下位于宝安区松岗街道罗田象山工业区一号厂房、二号厂房、三号厂房、一号宿舍（房产证号：深房地字第5000599400号）提供余额抵押担保。
（九）审议《关于关联方为公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币2,000万元的授信额度。以公司名下位于宝安区松岗街道罗田象山工业区一号厂房、二号厂房、三号厂房、一号宿舍（房产证号：深房地字第5000599400号）提供余额抵押担保。
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币2,000万元的授信额度。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供连带责任保证担保。
公告编号：2022-059上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（四）、（六）和（九）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2022年8月25日9：00-10：00
（三）登记地点：会议现场
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 2.联系人：高曼3.联系电话：0755-29726655手机：
15814075894传真：0755-29724494
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
深圳市富恒新材料股份有限公司董事会
2022年8月11日