公告编号：2022-104证券代码：831855 证券简称：浙江大农 主办券商：东亚前海证券
浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月11日
2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面通知方式发出
5.会议主持人：王靖
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2022年半年度报告》。详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：
2022-103）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年1-6月审阅报告的议案》
1.议案内容：
公司编制2022年1-6月财务报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江大农实业股份有限公司2022年1-6月审阅报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2022年8月11日