江苏省新能源开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年8月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年8月4日以邮件等方式发出。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选朱又生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。朱又生先生简历见附件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》同意于2022年8月29日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2022年8月12日
附件：
非独立董事候选人简历
朱又生，男，1965年4月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏省能源交通投资公司项目经理；江苏徐塘发电有限责任公司副总经理；江苏省投资管理有限责任公司安全生产部副总经理、安全生产部总经理、公司副总经理、党委委员；江苏国信扬州发电有限责任公司党委副书记、总经理；江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限公司）能源部副总经理、安全生产委员会办公室副主任、能源部总经理等职务。现任江苏省国信集团有限公司总经济师兼战略与投资部总经理。