中饮巴比食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2022年8月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2022年7月29日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司2022年半年度报告》及摘要。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2022年8月11日