| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2022-059 |
| 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 |
天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年08月10日上午在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2022年08月03日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》相关条款，并对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》相关条款同步修订。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理《公司章程》工商备案等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至工商备案手续完成之日止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-061）详见2022年08月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《<公司章程>修订案》、《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《股东大会议事规则》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《董事会议事规则》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《董事会审计委员会工作细则》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《董事会提名委员会工作细则》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《董事会战略委员会工作细则》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《独立董事工作制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《控股股东、实际控制人行为规范》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《总经理工作细则》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《董事会秘书工作细则》详见2022年08月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《信息披露事务管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《内幕信息知情人登记管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
《印章管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
《内部审计制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过《重大事项内部报告制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《控股子公司管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对公司原《募集资金管理办法》部分条款进行修订，同时更名为公司《募集资金管理制度》。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《募集资金管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十）审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《证券投资与衍生品交易管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十一）审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《对外捐赠管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十二）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《对外担保管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十三）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《对外投资管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十四）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。《关联交易管理制度》详见2022年08月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十五）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-063）详见2022年08月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十六）审议通过了《关于调整公司内部审计部门负责人的议案》根据公司发展需要，决定对公司内部审计部门负责人岗位进行调整，张飞霞女士不再担任公司内部审计部门负责人职务，但仍在公司其他部门任职，公司董事会对张飞霞女士在担任内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任胡多勇先生（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满日止。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过
（二十七）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年08月26日（星期五）下午2:30在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十五次会议以及公司第四届监事会第八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）详见2022年08月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2022年08月10日
附件：
胡多勇先生，男，1970年出生，汉族，中国国籍，大专学历，高级审计师。曾任天水长城果汁集团股份有限公司财务部部长、审计部部长，财务总监等职务。2021年4月入职公司，担任公司审计部经理。截至本公告日，胡多勇先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经查询，胡多勇先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。