广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月10日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022年7月29日 以直接送达或电子邮件等方式发出
5.会议主持人:监事会主席李桂友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于批准报出公司2022年1-6月财务审阅报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-062
能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,监事会对上述报告无异议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司2022年半年度报告详细内容披露于全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)上,公告编号:2022-063。监事会对公司董事会编制的2022年半年度报告进行了审核,监事会认为:董事会对公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号—创新层挂牌中期报告》、全国股转公司《挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》(股转系统办发[2022]48号)等规定和要求,报告的内容能够真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况和财务状况,报告格式符合要求,监事会对董事会编制的2022年半年度报告无异议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第十九次
会议决议》。
广东雅达电子股份有限公司
监事会2022年8月10日