本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第三届董事会第十次会议决定，现将召开公司2004年度股东大会通知公告如下：
一、会议时间：2005年5月12 日上午10:00
二、会议地点：西藏拉萨市邮政宾馆召开。
三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决。
五、会议议程：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《修改公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》；
7、审议关于向银行申请二○○五年度贷款授信额度的议案。
8、审议公司独立董事2004年度述职报告。
六、出席会议对象
1、截止2005年4月30日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。
七、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2005年5月11日（上午9：30---下午5：30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会秘书室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
八、会期壹天，与会股东的食宿费及交通费自理。
九、联系办法：
公司地址：西藏拉萨市扎基路14号 邮编850000
联系人：刘晓江 仁增曲珍
联系电话：0891-6384952 6386740
传真：0891-6386738
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月六日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2004年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托书签名： 被委托人签名：（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
