证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：中信证券
宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2022年第四次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2022年8月26日14:00
2、 网络投票起止时间：2022年8月25日15:00—2022年8月26
日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430685 | 新芝生物 | 2022年8月23日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
公司聘请的上海市通力律师事务所律师。
（七） 会议地点
新芝生物七楼会议室。
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》
公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并
在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。
根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：
| 序号 | 调整前 | 调整后 |
| 1 | （5）发行底价： 发行底价22.00元/股。 | （5）发行底价： 发行底价15.00元/股。 |
除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以现场登记或信函、邮件方式进行登记，公司不受理电话登记。
（二） 登记时间：2022年8月24日（9:00-17:00）
（三） 登记地点：宁波新芝生物科技股份有限公司七楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：曾丽娟 ；联系电话：0574-88350060；邮箱：dmb@scientz.com；地址：浙江省宁波国家高新技术区木槿路65号。
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、 备查文件目录
1、《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
3、《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2022年8月10日