浙江华康药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年8月10日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年8月4日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《华康股份2022年半年度报告》及《华康股份2022年半年度报告摘要》（2022-046）。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《华康股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-049）。
（三）审议通过《关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的公告》（公告编号：2022-051）。
（四）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《华康股份关于投资设立全资子公司的公告》（2022-052）。
（五）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（2022-053）。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
2022年8月11日