本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年4月6日在成都召开，应到5人，实到 5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事江文福先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司监事会二○○四年度工作报告。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了公司二○○四年度报告及摘要。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过了公司二○○四年度财务决算报告
（同意5票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了公司二○○四年度利润分配预案；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过了修改《公司章程》的议案；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
监事会认为：
（1）本公司2004年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。
（2）2004年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、章程制度进行规范运作、严格执行了股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员无违法、违规和损害公司利益的行为。
（3）公司信息披露工作能够做到及时、完整、准确、没有误导和重大遗漏等情况。
（4）本年度经华证会计师事务所审计出具的无保留意见的财务报告，真实，准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
以上议案须经公司2004年度股东大会审议通过。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二○○五年四月六日
