证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2022-045
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2022年8月10日披露的2022年半年度报告（财务报告未经审计），截至2022年6月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为1,365,037,463.41元，母公司未分配利润为336,923,308.92元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为1,225,800,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利122,580,000元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2022年8月9日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
（三）监事会意见
经审阅《2022年半年度利润分配方案》，我们认为公司2022年半年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，体现了对投资者的合理回报及公司与股东的长期利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2022年8月9日公司召开的第三届监事会第十三次会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022年半年度利润分配方案》。监事会认为公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
2022年8月9日公司召开的第三届监事会第十三次会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022年半年度利润分配方案》。监事会认为公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
根据《公司章程》规定，公司利润分配政策包括：
第一百七十四条 公司分配当年税后利润时，应当按以下顺序进行分配：
(一) 弥补以前年度亏损；
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
| 公司重视对投资者的合理投资回报，制定了公开发行并在精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》及《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年股东回报规划》，承诺遵守并执行相关的利润分配制度。 公司本次权益分派符合承诺内容，切实保护投资者利益。 |
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2022年8月10日