沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
2022年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2022年8月8日以电话及网络传输方式发出。
2、会议于2022年8月10日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事7名，实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长吴迪召集召开。
5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于以子公司棋盘山供热收费权质押借款的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司于2022年8月11日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于以子公司供热收费权质押进行借款的公告”（公告编号：2022-29）。
三、备查文件
公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年8月11日