公告编号：2022-010证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数52,920,000股，占公司有表决权股份总数的90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京广厦环能科技股份有限公司2022年第一次股票定向
发行说明书>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数52,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股12.00元，发行股数不超过850,000股（含850,000股），预计募集资金金额不超过10,200,000元（含10,200,000元）；根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的规定，现将《北京广厦环能科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》提请本次股东大会审议。具体内容详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购协议书>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司与发行对象签署的附生效条件的《定向发行认购协议书》提请本次股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数52,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的第六条和第十八条进行修改。具体内容详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数52,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的第六条和第十八条进行修改。具体内容详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。
2.议案表决结果：
同意股数52,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。
2.议案表决结果：
同意股数52,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京广厦环能科技股份有
2.议案表决结果：
同意股数52,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：
（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备，回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司本次股票发行所涉及事项的反馈意见（如有），取得股票定向发行无异议函；
（2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
（3）股票发行股东变更登记工作；
（4）公司章程变更；
（5）股票发行完成后办理工商登记等相关事宜；
（6）股票发行需要办理的其他事宜。
上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：
同意股数52,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《北京广厦环能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2022年8月10日