杭州百诚医药科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2022年8月8日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月29日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:副董事长邵春能先生、独立董事胡永洲先生、独立董事李会林女士、独立董事任成先生以通讯方式出席)。
会议由董事长楼金芳女士主持,监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司2022年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外报出。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2022年半年度报告全文(公告编号:2022-047)及摘要(公告编号:2022-048)。
(二)审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、 第三届董事会第六次会议决议;
2、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2022年8月8日