证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2022-023
上海步科自动化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知已于2022年7月31日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2022年8月9日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》监事会认为：本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，本次募集资金投资项目的变更程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，公司监事会同意本次对部分募集资金投资项目做出变更。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
4、审议通过《关于使用部分募集资金及超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》监事会认为：为保证本次募投项目的顺利实施，公司使用部分募集资金和超募资金对全资子公司常州精纳进行增资，以实施“智能制造生产基地建设项目”，募集资金及超募资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意公司使用部分募集资金及超募资金向全资子公司常州精纳增资以实施“智能制造生产基地建设项目”。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分募集资金及超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
5、审议通过《关于深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实施募投项目的议案》监事会认为：深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实施“智能制造生产基地建设项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实施“智能制造生产基地建设项目”。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实施募投项目的公告》。
6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司
监事会2022年8月10日