山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年8月7日以专人送达、电子邮件和/或电话方式向全体董事发出，会议于2022年8月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事8名，未到董事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于董事会工作调整的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司因经营发展需要，潘爱华先生的职务调整为终身创始董事长；选举岳家霖先生任公司董事长；选举罗德顺先生接任唐晓丹先生执行董事长一职；于秀媛女士仍为公司副董事长。
表决情况：同意7票,反对0票,弃权1票。
表决结果：通过。
2. 审议通过了《关于公司稳定发展工作的议案》
鉴于公司董事会工作分工调整，新聘任的管理层人员刚刚上任，正在步入工作正轨，为保证公司运营的连续性与稳定性，且对全体股东和广大投资者负责，决定将公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。
同时，公司决定聘任终身创始董事长潘爱华先生兼任公司首席科学家。
表决情况：同意7票,反对0票,弃权1票。
表决结果：通过。
上述议案弃权意见的理由为：董事会未换届之前，不宜频繁更换变动人员。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2022年8月9日