证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2022-096
江西星星科技股份有限公司关于子公司实质合并重整计划获得法院裁定批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、法院裁定批准子公司实质合并重整计划概述
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）分别于2021年11月20日及2021年11月30日在巨潮资讯网披露了《关于子公司被法院裁定受理重整的公告》（公告编号：2021-0149）及《关于子公司重整被法院指定管理人的公告》（公告编号：2021-0153），江西省萍乡市湘东区人民法院（以下简称“湘东法院”）裁定受理对公司子公司萍乡星星触控科技有限公司（以下简称“萍乡触控”）的重整申请，并指定江西尚颂律师事务所担任萍乡触控管理人。
公司于2021年12月22日披露了《关于子公司被法院裁定实质合并重整的公告》（公告编号：2021-0172），由于萍乡触控管理人向湘东法院提出对萍乡触控与公司子公司星星精密科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳精密”）实质合并重整，湘东法院裁定对萍乡触控、深圳精密实质合并重整。
公司于2022年3月1日披露了《关于子公司合并重整事项的进展公告》（公告编号：
2022-025），湘东法院向江西省萍乡市中级人民法院（以下简称“萍乡中院”）报请提级管辖（2021）赣0313破4号萍乡触控、深圳精密实质合并重整一案，萍乡中院裁定萍乡触控、深圳精密实质合并重整一案由萍乡中院审理。
公司于2022年8月9日披露了《关于子公司实质合并重整第二次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2022-093），萍乡触控及深圳精密实质合并重整第二次债权人会议表决通过了《萍乡星星触控科技有限公司及星星精密科技（深圳）有限公司实质合并重整计划（草案）》。
2022年8月9日，公司收到萍乡中院送达的《民事裁定书》【（2022）赣03破2号
之二】，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，萍乡中院裁定如下：
“一、批准萍乡星星触控科技有限公司及星星精密科技（深圳）有限公司重整计划；
二、终止萍乡星星触控科技有限公司和星星精密科技（深圳）有限公司重整程序。”
二、子公司实质合并重整计划与前次披露重整计划（草案）存在差异的说明
公司于2022年8月9日收到萍乡触控及深圳精密管理人送达的《关于萍乡星星触控科技有限公司及星星精密科技（深圳）有限公司重整计划草案与重整计划修订内容的说明》，主要内容如下：
1、因星星科技债权人会议及出资人组会议已于2022年7月28日召开，且萍乡中院已于2022年8月3日裁定批准《江西星星科技股份有限公司重整计划》，故统一在重整计划“前言”、“摘要”、“三、萍乡触控与深圳精密重整模式”及“四、出资人权益调整方案”中调整了关于《江西星星科技股份有限公司重整计划（草案）》《出资人权益调整方案》以及相关会议的措辞。
2、因分配给债权人的股票数量最小单位为1股，按照“进1法”修正了重整计划“前言”、“摘要”、“三、萍乡触控与深圳精密重整模式”、“四、出资人权益调整方案”以及“六、债权清偿方案（一）偿债资产来源”中星星科技向萍乡触控及深圳精密提供股票的数量，即：星星科技在本次重整中将通过资本性投入、提供财务资助等方式向萍乡触控及深圳精密合计提供135,374,426.55元货币和191,138,302股股票。
3、因担保财产清算价值大于最终审核认定的有财产担保债权金额，故统一在重整计划“摘要”、“五、债权分类和调整方案（二）债权调整方案” 以及“六、债权清偿方案（二）债权清偿方案”中进一步明确有财产担保债权的清偿方案。
4、因存在债权人补充申报债权以及进一步认定职工债权等情况，管理人根据最新的债权申报及审核情况对重整计划 “二、资产负债情况（二）负债情况”以及“五、债权分类和调整方案（一）债权分类方案”进行更新。
5、根据实际情况，对重整计划“八、重整计划的执行期限”以及“十、其他说明事项”的相关内容予以修正和细化，包括：修正“执行措施”中的时间要求、细化
“偿债资产的预留、提存和处理”以及修正“关于保证人和其他连带债务人”的表述。具体详见公司于2022年8月10日披露的《关于萍乡星星触控科技有限公司及星星精密科技（深圳）有限公司重整计划草案与重整计划修订内容的说明》。
三、执行子公司实质合并重整计划对公司的影响
1、萍乡中院裁定批准子公司实质合并重整计划后，萍乡触控及深圳精密进入重整计划执行阶段。萍乡触控、深圳精密将结合其资源条件、生产能力、发展优势等要素对现有业务发展战略进行梳理，通过逐步出售落后产线，优化资源配置，将资源聚焦于具备良好盈利能力和市场前景的业务。通过资源有效配置，改善现有业务生产经营管理能力，优化资产结构，提高资产质量。通过对存量业务的调整与优化，从根本上重塑萍乡触控及深圳精密的产业竞争力，实现可持续、高质量发展。
2、若萍乡触控及深圳精密实质合并重整计划顺利执行，将会化解其债务危机，其将纳入公司合并报表范围，预计将对公司2022年度财务数据产生影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。
四、风险提示
萍乡触控及深圳精密已进入重整计划执行阶段，若萍乡触控及深圳精密不能执行或不执行重整计划的，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告萍乡触控及深圳精密破产。
公司将持续关注萍乡触控及深圳精密实质合并重整事项的后续进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事裁定书》【（2022）赣03破2号之二】；
2、《萍乡星星触控科技有限公司及星星精密科技（深圳）有限公司实质合并重整计划》；
3、《关于萍乡星星触控科技有限公司及星星精密科技（深圳）有限公司重整计划草案与重整计划修订内容的说明》。
特此公告。
江西星星科技股份有限公司董事会2022年8月10日