烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第十二次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十三届董事会第十二次会议通知于2022年8月5日以口头结合通讯方式发出， 8月9日以通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；
公司因经营发展需要拟变更经营范围，并对《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修改，形成新的公司章程，具体详见公司同日发布的《关于变更经营范围并修改公司章程》的公告（2022-066）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的议案》公司拟定于2022年8月25日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，详细内容见公司同日发布的公司公告（2022-067）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会2022年8月9日